SF - CEXes & Exchanges to whales flow, Whale to CEXes & exchanges flow, Whale balance & CEX balance , Whale $ 1k. + & $ 1 mln. + transaction count
Análisis de la dirección y el volumen de los flujos de capital de los grandes participantes.
Aspecto del indicador.
Descripción
CEXes to whales es un indicador de análisis de sentimiento que muestra el volumen de transacciones de un activo desde exchanges centralizados hacia grandes poseedores del activo.
Exchanges to whales flow es un indicador de análisis de sentimiento que muestra el volumen de transacciones de un activo desde exchanges hacia grandes poseedores del activo.
Whale to CEXes flow es un indicador de análisis de sentimiento que muestra el volumen de transacciones realizadas desde las billeteras de grandes poseedores hacia las billeteras de exchanges centralizados.
Whale to exchanges flow es un indicador de análisis de sentimiento que muestra el volumen de transacciones realizadas desde las billeteras de grandes poseedores hacia las billeteras de exchanges.
Whale CEX balance es un indicador de análisis de sentimiento que muestra el saldo de los grandes poseedores del activo en exchanges centralizados.
Whale balance es un indicador de análisis de sentimiento que muestra el saldo de los grandes poseedores del activo.
Whale $ 1k. + ($ 1 mln. +) transaction count es un indicador de análisis de sentimiento que muestra el volumen de transacciones realizadas en la red del token que superan los $ 100.000 ($ 1.000.000).
Funcionalidad
En la ventana de configuración del gráfico, el usuario puede elegir los colores y la transparencia del indicador y de la línea cero.
Configuración gráfica del indicador.
Acceso según el plan
| Basic | Basic | Trader | Pro |
|---|---|---|---|
| CEXes to whales flow | - | + | + |
| Exchanges to whales flow | - | + | + |
| Whale to CEXes flow | - | + | + |
| Exchanges to CEXes flow | - | + | + |
| Whale balance | - | + | + |
| Whale CEX balance | - | + | + |
| Whale $ 1k. + transaction count | - | + | + |
| Whale $ 1 mln. + transaction count | - | + | + |
Escenarios de uso
Los grandes poseedores de un activo (ballenas) tienen una enorme influencia en la formación de precios. Las métricas CEXes & Exchanges to whales flow, Whale to CEXes flow, Whale balance, Whale $ 1k. + & $ 1 mln. + transaction count permiten evaluar el volumen de transacciones de las ballenas en relación con el volumen total de transacciones del activo y encontrar los momentos en que retiraron sus activos de los exchanges o, por el contrario, los depositaron en ellos.
Conviene hacer una aclaración importante. En 2023 el mercado de criptomonedas ya estaba bastante desarrollado. Existen varios instrumentos derivados que permiten cubrir el riesgo de caídas de precio sin tener el propio activo en el saldo de un exchange centralizado. Por lo tanto, depositar activos en un exchange no garantiza su venta en el mercado spot.
UNFI
UniFi Protocol DAO (UNFI) es el token de gobernanza de la plataforma DeFi multicadena UniFi en las redes Binance Smart Chain y Ethereum. Sus desarrolladores presentan UniFi Protocol como un ecosistema DeFi interoperable lanzado en varias redes públicas. UniFi ofrece incentivos únicos y potentes para proveedores de liquidez, traders y farmers gracias a su economía de token exclusiva.
Fuente: block-chain24.com
El 25 de agosto de 2023 se retiraron de los exchanges en total unos 3,12 M de tokens UNFI. Según los datos de los modelos de análisis de flujos transaccionales de grandes poseedores, las rotaciones se hicieron principalmente dentro de las carteras de las «ballenas», y según la métrica Whale balance, las ballenas acumulaban una posición larga en spot. Además, la transacción estuvo precedida por volúmenes de negociación elevados.
Unifi Protocol DAO (UNFI).
Según los datos de Coingecko a 06/11/2023, el volumen de la transacción realizada equivale a ~50 % de la emisión disponible en circulación.
Página del proyecto en Coingecko.
Estas acciones de los grandes poseedores pueden indicar potencialmente el deseo de acumular el activo con la esperanza de una subida de precios.
Durante el mes siguiente, el precio del token subió ~250 %, mientras que el benchmark subió ~39 %.
Como benchmark se toma el precio de Bitcoin.
0x (ZRX)
0x es un protocolo descentralizado que permite crear intercambiadores de tokens y monedas digitales emitidos en la blockchain de Ethereum. Los participantes del ecosistema 0x pueden crear nuevas aplicaciones para operar e intercambiar cripto con una amplia funcionalidad, por ejemplo, la posibilidad de negociar fuera de bolsa (OTC) tokens en formato ERC20.
Fuente: block-chain24.com
A principios de 2023 el activo registró un pico de actividad transaccional. La mayor parte de ese volumen se transfirió desde exchanges centralizados a billeteras de grandes poseedores, lo que se refleja en las métricas Exchange to whale flow y Whale balance.
A finales de octubre de 2023 la situación se repitió: en total se realizaron transacciones por 127 M de ZRX. De ese volumen, 64 M fueron inflow a favor de las «ballenas».
Durante el otoño de 2023 el activo subió más de un 250 % y superó al benchmark por 2 veces.
0x (ZRX).
Bluzelle (BLZ)
Bluzelle es una plataforma blockchain de bases de datos distribuidas para aplicaciones descentralizadas que permite gestionar los datos de forma segura, resistente a la censura y muy escalable. Bluzelle funciona sobre Cosmos SDK y su tecnología Tendermint BFT, lo que la hace compatible con diversas blockchains. Mientras los desarrolladores siguen creando Dapps, depender de bases de datos centralizadas de AWS, Microsoft y otras empresas significa tener un punto único de fallo centralizado. La verdadera libertad exige descentralizar toda la pila, no solo una parte. Ahí es donde Bluzelle aspira a desempeñar un papel crítico en el desarrollo de DeFi, las cadenas de suministro, los juegos y otros sectores de Web 3.0.
Fuente: block-chain24.com
$ 100.000 y $ 1.000.000 no son sumas pequeñas. Sobre todo para el mercado cripto, donde tales saldos a menudo pueden representar una parte considerable de la emisión total y del volumen en circulación. A finales del verano de 2023, las métricas Whale $ 1k. + & $ 1 mln. + transaction count registraron un pico de actividad. El grueso del volumen de transacciones fue a favor de grandes poseedores desde plataformas de negociación, lo que se refleja en las métricas Exhancges to whale flow, CEXes to whlae flow y Whale balance. Tras esta anomalía de las métricas on-chain, el token BLZ subió.
Cabe señalar que en ese período subió todo el mercado. Pero mientras el benchmark, BTC, subió un 35 %, BLZ subió un 500 %, lo que sin duda es un buen resultado, incluso teniendo en cuenta su mayor volatilidad y su prima de riesgo.
Bluzelle (BLZ).
Un dato importante: el 26/09/2023 el modelo Whale balance registró una reducción de la posición de las ballenas. Tras la señal, el activo se corrigió casi un 50 %. El 13/10/2023 los grandes poseedores restablecieron su exposición al activo y a continuación hubo una subida del 176 %.
Resumen
Las métricas on-chain de análisis de la actividad transaccional de los poseedores de la emisión permiten al trader detectar rotaciones en las carteras de los grandes participantes y ajustar su estrategia de trading: obtener beneficios de las posiciones largas o reducir las pérdidas en las cortas.